12月29日，中國電氣裝備召開董事會建設推進會，深入學習貫徹習近平總書記關于建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，落實國務院國資委工作部署，總結集團公司及子企業(yè)董事會建設情況，研究部署下一階段重點任務。集團公司黨委書記、董事長李洪鳳出席會議并講話，黨委副書記、董事、總經(jīng)理閆華鋒主持會議并領學，黨委常委、副總經(jīng)理朱安珂作董事會建設工作報告，集團公司外部董事，其他領導班子成員參加會議。會議邀請集團公司原專職外部董事陳國慶進行專題培訓。
李洪鳳指出，習近平總書記開創(chuàng)性地提出了建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度這一重大命題，深刻闡述了國有企業(yè)建設什么樣的現(xiàn)代企業(yè)制度，怎樣建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度等方向性、根本性、全局性重大問題，為正確處理各治理主體關系提供了科學指南。要完整、準確、全面領會和把握關于建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，堅定不移建好建強董事會，充分發(fā)揮董事會功能作用，更好完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，為實現(xiàn)國有企業(yè)治理能力現(xiàn)代化夯實制度根基，堅定走好中國式現(xiàn)代化新道路。
李洪鳳強調，集團公司成立以來，貫徹落實國務院國資委關于中央企業(yè)董事會建設部署要求，在國務院國資委的悉心指導下，在集團公司股權董事、外部董事的大力支持下，董事會建設實現(xiàn)了良好起步，形成了權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，董事會作用發(fā)揮更加有力，連續(xù)三年獲評中央企業(yè)優(yōu)秀董事會。
李洪鳳要求，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入落實“兩個一以貫之”，錨定“科學、理性、高效”目標，推動董事會建設“形神兼?zhèn)洹薄?strong>要深刻認識董事會作為國際“通行語言”的重要意義，通過規(guī)范治理體系、提升治理效能，為參與國際競爭合作、建設世界一流智慧電氣裝備集團筑牢根基。要突出董事會戰(zhàn)略引領作用，將習近平總書記關于能源電力保供的重要指示批示精神貫穿“十五五”規(guī)劃編制全過程，實現(xiàn)集團公司整體戰(zhàn)略布局、承接與落地的有機融合，助力企業(yè)在新型電力系統(tǒng)建設、綠色低碳發(fā)展等領域搶占先機。
董事會建設情況報告指出，國務院國資委提出建立“構建科學、決策理性、運行高效”的董事會建設目標，要堅持問題導向，強化責任落實，按照中央企業(yè)董事會建設工作推進會及中央企業(yè)董事會工作專題研討班部署，不斷提高董事會建設工作質量，扎實推動集團公司和子企業(yè)董事會建設取得新的進步和成效。集團公司總部要強化工作統(tǒng)籌，提升服務董事會的效率與質量，著力打造具有本企業(yè)特點的董事會建設新模式。子企業(yè)要精準把握董事會功能定位，厘清治理主體權責邊界，規(guī)范董事會運行機制，強化董事隊伍建設，以更高標準推動董事會建設與企業(yè)發(fā)展深度融合。外派董事要堅決維護國家和企業(yè)利益，忠誠履職、恪盡職守，提升專業(yè)素養(yǎng)與戰(zhàn)略思維，加強協(xié)同配合，凝聚治理合力。
會上，發(fā)布了子企業(yè)董事會建設工作指引和子企業(yè)外部董事履職要點。
集團公司總經(jīng)理助理，總部各部門主要負責人，二級企業(yè)董事長、董事會秘書，委派至二級企業(yè)的外部董事參加會議。
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